一紙罰單牽出一樁千萬受賄案 某國有大行信用卡中心員工被終身禁業(yè) 曾利用親屬洗錢 2024年12月12日 16:34 來源：財聯(lián)社 小 中 大 東方財富APP

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　　財聯(lián)社12月12日訊 金融反腐正在持續(xù)推進(jìn)中。

　　12月10日，千萬錢國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，受賄屬洗 時任某國有大行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、案某人妻精品一區(qū)二區(qū)蜜桃收單管理部專家、國有工被商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛，信用心因為員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，卡中被終身禁業(yè)。禁業(yè)

　　今日，用親財聯(lián)社記者查詢發(fā)現(xiàn)，紙罰終身曾利國產(chǎn)手機(jī)在線精品王飛因為接受某公司持續(xù)多年、單牽大行每月10萬、出樁20萬不等的千萬錢“好處費(fèi)”，且犯有洗錢罪，已經(jīng)被上海有關(guān)法院判刑8年6個月。

　　持續(xù)七年的受賄一銀行信用卡中心員工收獲“外水”超千萬

　　今日，依據(jù)上海市高級人民法院官網(wǎng)，財聯(lián)社記者找到了王飛的具體案情。

　　據(jù)相關(guān)刑事裁決書顯示，王飛，男，國產(chǎn)孰婦精品AV片國產(chǎn)m3u81970年生，大學(xué)文化，原系某大行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長），戶籍地北京市西城區(qū)。

　　據(jù)有關(guān)部門認(rèn)定，2015年2月至2022年8月，王飛在擔(dān)任某大行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長）等職務(wù)期間，接受深圳市某某公司（下稱財寶公司）時任總經(jīng)理劉某的請托，利用其負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作等職務(wù)便利，國產(chǎn)熟婦 叫床視頻播放為該司在與銀行開展的國際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務(wù)中，給予業(yè)務(wù)引薦、日常管理、消費(fèi)交易爭議處理等幫助。劉某為謀求財寶公司在某銀行上述相關(guān)合作業(yè)務(wù)上的競爭優(yōu)勢，安排他人代表財寶公司陸續(xù)以現(xiàn)金形式，給予王飛錢款共計人民幣1730萬元。

　　據(jù)劉某自稱，于2014年10月左右認(rèn)識王飛，王飛主管銀行外卡商戶接入。當(dāng)時他任財寶公司總經(jīng)理，國產(chǎn)熟婦 呻吟噴水財寶公司與銀行開展外卡收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)。他擔(dān)心在合作良好的情況下被終止合作，故每個月都會給王飛10萬元，后來提高到每月20萬元。其具體方式為，自己先通過公司賬戶轉(zhuǎn)款的方式給親屬，在安排后者提現(xiàn)后交給王飛。

　　當(dāng)事人還利用親戚洗錢法院認(rèn)定受賄罪、洗錢罪成立

　　據(jù)了解，2022年1月，王飛為掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來源和性質(zhì)，通過使用高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)移受賄款共計100萬元，后用于購買個人房產(chǎn)。

　　據(jù)高某自述，2021年底，其姐姐打電話讓他去一趟北京。他依約而至后，姐夫王飛說單位發(fā)了一筆100萬元的現(xiàn)金獎金，想借用他的銀行賬戶存一下這筆錢，等他需要用的時候再讓他把錢轉(zhuǎn)給自己。隨后，王飛從房間里拖出一個粉紫色的旅行箱交給高某。后來，高某將這筆錢存入銀行的時候，發(fā)現(xiàn)的確是100萬元。2022年過年前，其姐再度打電話給他，讓他把錢轉(zhuǎn)給王飛，他就分54.5萬元和45.5萬元兩筆轉(zhuǎn)過去了。

　　據(jù)悉，2022年9月19日，王飛主動向紀(jì)檢監(jiān)察部門投案，同日紀(jì)檢監(jiān)察部門將王飛送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會，王飛如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。之后，有關(guān)部門從王飛住處依法扣押了80萬元現(xiàn)金，又依法查封了王飛名下位于北京市海淀區(qū)的房產(chǎn)。

　　2023年4月，上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)定，王飛身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，并收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；王飛還為掩飾、隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

　　最終，法院裁定王飛犯受賄罪，判處有期徒刑7年，并處罰金150萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，并處罰金5萬元；兩罪并罰后，王飛被決定執(zhí)行有期徒刑8年6個月，并處罰金155萬元。

（文章來源：財聯(lián)社）

(責(zé)任編輯：國產(chǎn)精品久久久久久婦女6080)